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最高檢:依法精準辦理各類金融案件 保障企業復工復產

來源:人民網——法制頻道    瀏覽量:33   時間:2020-03-26

人民網北京3月25日電 (記者溫璐)今日,最高人民檢察院發布了第十七批指導性案例,均為金融犯罪案件,涉及非法吸收公眾存款、利用未公開信息交易和違規披露、不披露重要信息三個罪名。

最高人民檢察院檢委會委員、第四檢察廳廳長鄭新儉表示,近年來,金融犯罪呈現持續高發態勢,涉眾型金融犯罪尤為突出,新類型案件不斷增多。其中,非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪,特別是利用互聯網實施的非法集資犯罪案件持續增加。

2019年,全國檢察機關起訴非法吸收公眾存款犯罪案件10384件23060人,同比分別上升40.5%和50.7%;起訴集資詐騙犯罪案件1794件2987人,同比分別上升50.13%和52.24%,這些犯罪活動嚴重破壞金融管理秩序,損害廣大人民群眾合法權益。

依法精準懲治金融犯罪 保障企業復工復產

鄭新儉指出,隨著社會經濟的發展,資本市場在服務實體經濟發展中的作用更加突出,全國人大常委會新修訂的《中華人民共和國證券法》于2020年3月1日正式實施,標志著中國資本市場發展進入新的歷史階段。證券期貨犯罪案件總的數量不多,但涉案金額大,影響廣泛,嚴重破壞資本市場公開公平公正的健康環境,侵害投資者尤其是中小投資者合法權益。這類犯罪發案較為突出,人民群眾高度關注。為此,最高檢選擇了具有代表意義的非法吸收公眾存款、利用未公開信息交易和違規披露、不披露重要信息三個罪名發布指導性案例,對于依法懲治和預防金融犯罪、防范金融風險具有重要指導意義。

鄭新儉強調,當前,受疫情和國內外多種因素影響,國內經濟下行壓力持續加大,有序推進復工復產、恢復正常生產生活秩序迫在眉睫。準確地把中央和國務院有關部門在疫情防控期間的金融支持政策貫徹落實到檢察工作中,更好服務保障復工復產,是做好當前金融犯罪檢察工作的重中之重。這批案例對于檢察機關在疫情防控期間更好地發揮職能作用,有效保障各項金融支持政策落實到位、助力企業復工復產具有重要指導意義。

楊衛國等人非法吸收公眾存款案,主要解決如何認識、識別新金融現象,如何準確區分非法金融活動與合法金融創新的問題。這不僅對于辦理涉網絡借貸案件具有指導意義,對于其他以各種新金融概念為幌子實施非法集資活動的案件,同樣具有指導意義。

王鵬等人利用未公開信息交易案,主要解決在隱蔽性很強的證券犯罪中如何以間接證據構建證明體系的問題。該案例對于檢察機關準確把握刑事訴訟證明標準,依法運用客觀證據證明犯罪,充分履行刑事訴訟主導責任,增強審查判斷證據和指控證明犯罪能力具有指導意義。相關責任人員均要追究刑事責任,也表明檢察機關依法嚴肅懲治證券期貨犯罪的決心。

博元投資股份有限公司、余蒂妮等人違規披露、不披露重要信息案,主要解決的是如何理解適用刑法關于單位犯罪的規定以及加強刑事司法與行政執法之間的有效銜接的問題。該案例對于準確適用刑法關于違規披露、不披露重要信息罪、妨害清算罪、虛假破產罪、違法運用資金罪等罪名的規定,正確認識和處理單位的法律責任,加強刑事司法與行政執法之間的有效銜接,形成懲治證券期貨犯罪的執法司法合力具有指導意義。

各級檢察機關圍繞防范化解金融風險 著力在懲、化、防、治四個方面綜合施策

”黨中央作出打好防范重大風險攻堅戰的重大決策部署后,各級檢察機關高度重視,充分發揮檢察職能作用,著力在懲、化、防、治四個方面綜合施策。“鄭新儉指出,最高檢嚴肅懲治各類非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型、跨區域金融犯罪案件,對重大網絡借貸平臺涉嫌非法集資案件會同公安部聯合掛牌督辦。面對不斷翻新的犯罪手段,最高檢堅持“穿透式”辦案理念,采取實質判斷的方法,全面準確把握案件事實,既精準懲處金融犯罪,又保護真正的“金融創新”。

鄭新儉表示,檢察機關在精準辦案的同時,將追贓挽損工作貫穿辦案工作始終,注重發現追贓挽損線索,依法用好用足法律手段,最大限度減少投資人的損失,并有針對性地做好釋法說理和情緒疏導工作,努力化解矛盾。

最高人民檢察院官方微信、微博還開設了“金融檢察微課堂”專欄,以案釋法,及時發布金融投資風險警示信息,目前已發布作品20余期。鄭新儉表示,檢察機關在注重“懲”和“化”的過程中,認真落實“誰執法、誰普法”,通過微博、微信、微視頻、法制講堂等方式,組織開展金融犯罪預防宣傳工作。

鄭新儉指出,各級檢察機關在辦理金融犯罪過程中,注重分析、研究、發現金融監管環節缺失、履職不力等問題,2019年以來就加強金融監管、深化治本舉措等提出檢察建議60余件。

進一步加大對非法集資犯罪、證券期貨犯罪的懲治力度

鄭新儉介紹,2020年是打好防范化解重大風險攻堅戰的收官之年,最高人民檢察院對服務保障打贏防范化解重大風險攻堅戰已作出具體部署。

一是嚴格依法辦理各類金融犯罪案件,進一步加大對非法集資犯罪、證券期貨犯罪的懲治力度,加強對辦案中新情況、新問題的研究,提高對利用金融新概念、科技新概念實施犯罪的識別能力,切實提高辦案質量、效率,維護金融安全。

二是充分運用刑事司法政策,會同有關部門持續做好非法集資案件追贓挽損工作,切實維護人民群眾利益。

三是認真學習貫徹新修訂的《證券法》,進一步強化證券期貨執法司法協作機制建設。

四是加強法治宣傳教育,以最高人民檢察院微信公眾號“金融檢察微課堂”為平臺,通過以案釋法加強金融投資風險警示,努力提升全民金融法律意識。

五是結合辦案加強對金融監管和金融機構管理中的問題和漏洞的研究分析,立足檢察職能深化治本對策研究,積極制發檢察建議,促進完善金融監管制度機制,共同筑牢防范重大金融風險的防線。

鄭新儉表示,防范化解金融風險是一項長期性工作,在服務保障打好攻堅戰的同時,檢察機關將認真總結經驗和不足,不斷完善金融犯罪辦案制度機制,加強金融檢察專業化隊伍建設,為防范化解金融風險、促進金融市場健康發展持續提供強有力的司法保障。

鄭新儉強調,在當前疫情防控吃緊的關鍵階段,檢察機關將通過依法精準懲治金融犯罪,準確把握金融法律政策界限;優化辦案方式方法,依法保障企業復工復產需求;加強以案釋法,引導企業依法經營等舉措保障金融服務,維護金融秩序穩定。

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